tp钱包app官网|深度解读币安与美国司法部「诉讼角力」，Binance能成加密市场风向标？

逾 40 亿美元天价罚单是美国政府对 Crypto 行业的震慑，这种以打击促规範、以处罚促合规的举措，有望驱动行业向更制度化、更合规的方向发展？ （前情提要：币安新任CEO 发声明「 我们会活下来」；Richard Teng 是谁？为何让 CZ 钦点接班？ ） （背景补充：币安确认与美国监管以43亿美元和解，强调：未挪用客户资金、操纵市场！ ）

本文目录

• 司法部指控了啥？
• 币安未来之路何在？
• 天价罚单传达出什么资讯？

监管风暴刮到了全球最大交易所币安和其创办人赵长鹏身上。赵长鹏今(22)日凌晨已宣布卸任币安 CEO 一职，由币安前全球区域市场总监 Richard Teng 接任 CEO 一职。

正如美国司法部副部长 Lisa O. Monaco 而言，将利润置于合规之上的企业战略并不是致富之路，而是通往联邦起诉的路径。

对币安和赵长鹏的 32 页的联邦投诉包括三项与洗钱、未经许可进行汇款业务和违反制裁有关的罪名。其中包括对币安在赵长鹏的指示下追求美国客户的广泛指控，同时不遵守美国反洗钱和了解你的客户法律，以及为伊朗等受到制裁的国家的客户提供服务。

事实上，根据在美国西雅图华盛顿西区地方法院释出的一项法律档案，11 月 14 日被告（币安、赵长鹏）就与美国签署认罪协议，并进行保密，然后先进行鍼对赵长鹏的认罪听证会，随后举行鍼对币安的认罪听证会。

根据赵长鹏认罪协议，赵长鹏同意支付 5000 万美元的罚款，还同意不得直接或通过现在或未来的律师、代理人或任何其他授权人为其发声。根据 CoinDesk 报导，币安创办人兼前执行长赵长鹏已因缴纳 1.75 亿美元个人担保而获释，量刑听证会定于太平洋时间 2024 年 2 月 23 日 9:00（北京时间 2 月 24 日 1:00）举行。

据彭博社称，赵长鹏面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月，美国司法部尚未决定对他施行多长时间的监禁。

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