TokenPocket钱包官方下载|中国重庆审结「大型USDT水房集团」跨国洗钱百亿台币，主谋判刑6年

中国重庆市上週审结一起大型虚拟货币洗钱案，涉案金额高达 22.5 亿人民币（约合 99.3 亿新台币），共 21 人被判刑，相当于每人平均洗出 1 亿人民币。 （前情提要：台中破获「金额最大」虚拟货币洗钱水商！一年狂洗104亿元USDT） （背景补充：中国人民法院发表「虚拟货币协助犯罪」认定，三大情况判断是否涉洗钱、诈欺 ）

据重庆铜梁区人民法院微信公众号发文，铜梁法院在 10 月 24 日，审结一起帮助犯罪集团，透过加密货币洗钱到海外的案件，涉案金额超过 22.5 亿人民币，21 人被判刑。

铜梁法院指出，涉嫌经营洗钱水房的蒋姓主谋，伙同另位郑姓被告人，吸收多达 19 名成员，根据与上家的约定，避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，透过线下比特派收款钱包等方式接收上游犯罪集团实施网路诈骗、网路赌博等犯罪所得转换成泰达币（USDT），随后在加密货币交易平台出售成法币。

后续水房成员再用提取工程款、工资等幌子，到重庆市、四川省、上海等多个省市银行临柜提款，取款金额每次几十万至几百万人民币不等，然后再利用行李箱、背包等装现金，坐飞机将现金运送到福建厦门、安溪等地交给上家，每次交付金额达 1 千万至数千万元人民币不等。

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