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tp钱包安卓下载|台湾洗钱防制法修正预告：加密交易所「人头帐号」可被锁！ | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

2023-10-05 19:05TP钱包下载人已围观

简介台湾诈骗猖獗、人头帐户泛滥，为解决相关问题，台湾法务部近日预告洗钱防制法修正草案「帐户、帐号暂停、限制功能或逕予关闭管理办法」，虚拟通货平台的人头帐号，业者将可暂...

台湾诈骗猖獗、人头帐户泛滥，为解决相关问题，台湾法务部近日预告洗钱防制法修正草案「帐户、帐号暂停、限制功能或逕予关闭管理办法」，虚拟通货平台的人头帐号，业者将可暂停或限制帐户功能，或逕予关闭。（前情提要：台湾VASP公会：完成洗钱防制声明之虚拟通货业者，皆能申请入会）（背景补充：黄天牧：台湾年底成立VASP公会，不排除设专法！立委赖士葆痛骂金管会摆烂）

为了有效解决人头帐户、帐号问题，台湾法务部近日发布公告，预告订定「洗钱防制法第十五条之二第六项帐户、帐号暂停、限制功能或逕予关闭管理办法」，对于公告内容如有意见或修正建议者，可以书面向法务部陈述意见或洽询，截止日为 10 月 16 日。

人头帐号将可被关闭

公告指出，将自己或他人向金融机构申请开立之帐户、向虚拟通货平台及交易业务之事业或第三方支付服务业申请之帐号交付、提供予他人使用而经裁处告诫者（下称行为人），对其已开立之帐户、帐号，或欲开立之新帐户、帐号，金融机构、虚拟通货平台及交易业务之事业及第三方支付服务业者得于一定期间内，暂停或限制该帐户、帐号之全部或部分功能，或逕予关闭。

根据草案第七条，虚拟通货平台及交易业务之事业对于行为人之虚拟通货帐号，应依下列规定办理：

拒绝行为人申请开立新帐号。

行为人原有帐号，应由虚拟通货平台及交易业务之事业先予暂停该帐号全部交易功能，办理帐号结清后，逕予关闭。

草案第九条指出，金融机构、虚拟通货平台及交易业务事业及第三方支付服务业应将行为人视为高风险客户，进行加强确认客户身分及持续审查措施。

金融机构、虚拟通货平台及交易业务事业及第三方支付服务业执行强化措施时，发现有疑似洗钱或其他不法之交易时，得于查证期间内，先予暂停帐户、帐号之全部或部分功能。