TokenPocket冷钱包|币追：网赌渠道加速灰黑资金流通，加密交易平台需重视资金风险

原文来源：币追 Bitrace

稳定币是我们行业重要的构成部分，相对于流通颇受限制的真实法币，稳定币提供了一种更匿名也更灵活的价值转移与存储方案。这一特征对博彩行业有极大吸引，正如 Bitrace 过去的一系列报告显示，市场占有率最高的泰达币（USDT）已经在网络赌博活动中被大量采用。考虑到部分国家或地区网络博彩业并不合法，收取涉赌 USDT 的当地居民或平台可能因此面临法律风险。

同时 Bitrace 也注意到，存在部分犯罪团伙采用网赌资金渠道，对被盗、被骗的加密资金进行清洗的非法活动，当风险资金流入普通投资者地址与加密货币交易平台，还将会对后者带来额外的法律风险。

为阐明涉赌加密资金污染风险，本文将通过展示真实网赌平台加密地址资金收付活动，以及全网主要交易平台充值地址受污染趋势，对此类现状予以披露。

涉案资金通过网赌渠道进行资金清洗

典型的网赌加密资金出入渠道通过网赌平台接入加密货币支付工具建立，后者搭建支付通道为网赌平台提供资金结算服务，但由于普遍缺乏基本的 KYT/AML 机制，无差别接收用户加密资金，导致涉案资金流入。

以某加密货币支付平台其中一个资金收付地址为例，Bitrace 针对其资金来源向上追溯五层地址，数据显示该地址的部分资金直接或间接来源于网络欺诈、钓鱼网站等关联地址。

该地址在 2022 年 9 月 30 日～2023 年 7 月 19 日间，共收入资金 66.6 万 USDT，其中大约 4.14 万 USDT 来自盗窃活动资金关联地址，3.64 万 USDT 来自欺诈活动资金关联地址，1.5 万 USDT 来自其他风险资金关联地址。这可能暗含了某些犯罪团伙通过网赌平台清洗灰黑加密资金的倾向，对于博彩平台的加密资金地址而言，在资金量足够大、充提频次足够高的情况下，将事实上成为这部分灰黑资金的混币场所，能够一定程度上隐瞒资金去向。

我们的数据进一步显示，这一倾向是普遍的。过去一年，通过加密货币支付平台流入各网赌平台的非法资金远超其正常收入。

截至 2023 年 7 月 19 日，抽样 20 个典型为网赌平台提供资金结算的支付平台收款地址，其直接或间接与 18174 个对手方共进行 112290 次资金交互，除其他网赌加密资金外，共收取洗钱关联加密资金 419968608USDT、黑灰产关联加密资金 428112117USDT，占总收入的 44.42%。这表明网赌平台已经成为不法分子洗钱路径中的一环。

网赌资金对交易平台地址造成污染

另一个案例发生在 2022 年四季度，美国加利福尼亚州圣克拉拉县某位女士遭遇「杀猪盘」类型情感诈骗，损失大约价值 98 万美元的加密货币。Regional Enforcement Allied Computer Team 的调查探员追踪发现，部分赃款通过支付平台流入网赌资金池后，其中 8 万 USDT 被中国赌客申请提现流转进某交易平台。地方法院裁定账户所有者所获取资金系非法所得，冻结后者交易平台账户三个月后，将账户剩余的 30728USDT 划扣归还给受害人。

针对这起事件关联的网赌平台资金地址进行调查发现，该平台部分地址已经在当季度直接或间接向超过六个中心化交易平台地址转入 1081.55 万 USDT，这批资金或是因网赌平台及其代理利润变现流入交易平台 OTC 市场，或是因普通赌客提现流入其他投资者账户。

我们的数据进一步表明，赌客或者网赌平台及其代理通过中心化交易平台完成加密赌资变现的活动，正在逐步上升。

在过去一年，直接转入或间接关联主流交易平台热钱包地址的网赌资金已经超过 76 亿 USDT，其中，中小型规模的中心化交易平台的风险资金占比比头部交易平台更高，这可能来源于不同平台之间风险控管能力的差异；另外，2022 年 11 月、12 月网赌关联资金激增，则可能与世界杯期间的大量网络博彩活动相关。

交易平台应关注用户资金风险

上述内容旨在说明，存在加密犯罪团伙利用网赌平台清洗灰黑加密资金的普遍偏好，并且伴随着网络博彩活动的增加，经由赌客提现、网赌平台及其代理利润变现而流入中心化交易平台的网赌资金也在逐步提升。这意味着灰黑加密资产通过网赌平台流入交易平台，已经是一个不争的事实，交易平台运营者应当关注到这类合规风险。

其解决方案主要包括：

在基础的 KYC 机制上执行更加严格的用户地址活动审查。通过分析用户地址的资金来源与风险地址关联情况，能够有效识别用户风险等级。若用户收取非法资金，平台应要求说明资金来源，若用户试图向已知的非法地址转账，平台应做风险提示或紧急止付，以将非法资金对业务地址的污染降低；

积极了解当地法律法规并与执法单位协作。平台需建立建立或委托专业团队对来自全球的执法请求进行合规对接及审查，协助识别、打击、预防涉币犯罪活动，降低造成的经济损失；

与安全、数据公司合作建立威胁情报数据库。通过接入第三方外部风险地址数据——例如 Bitrace，平台将能够快速识别用户加密资金来源，以阻止非法资金对平台业务地址及其他用户地址的危害。

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