TokenPocket钱包官方|美国司法部考虑对币安提出欺诈指控

在噩梦般的情况下，一份报告声称美国司法部官员正在考虑对全球最大的加密货币交易所币安提出欺诈指控。

司法部对此类行动潜在的市场不稳定和消费者影响表示担忧。

美国司法部将目光投向币安

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报告称，虽然官员们正在考虑采取行动，但他们也担心这可能对更大的加密货币市场产生剧烈的多米诺骨牌效应，从而导致市场相当不稳定。 据知情人士透露，司法部官员担心，针对币安的行动可能引发银行挤兑，类似于破产交易所 FTX 所发生的情况。 FTX 事件引发的银行挤兑导致数千名客户损失资金，引发加密货币市场恐慌。

受此消息影响，加密货币市场面临一些抛售压力，比特币（BTC）和以太坊（ETH）均出现下跌。 报道发布后，BNB 也下跌了 3% 以上，但随后又回升，上涨了 2%。

妥协？

考虑到对币安采取行动的担忧，司法部正在考虑妥协方案，例如非延期起诉协议和巨额罚款。 消息人士称，此类行动将最大限度地减少对消费者的伤害，同时仍让交易所对其行为负责。 在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安及其亿万富翁创始人赵长鹏后，司法部考虑对币安采取行动的报道越来越多。

美国证券交易委员会对该交易所提出 13 项指控，其中包括在美国作为不受监管的证券交易所运营以及混合投资者资金。 它还指控币安通过使用一家名为 Sigma Chain 的秘密做市公司并操纵币安美国平台上的交易来误导客户。 此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对该交易所提出了类似的指控。

潜在的黑天鹅

根据2023年第一季度加密货币行业报告，FTX在十大加密货币交易所的现货加密货币交易量中占据5%的市场份额。 该交易所的崩盘重创了加密货币市场，比特币在两天内下跌了近 25%。 Block 的数据显示，2023 年 7 月，币安在现货加密货币交易活动中占据 47% 的市场份额。 鉴于币安比 FTX 拥有更大的主导地位，如果币安遭遇与 FTX 相同的命运，对市场的影响将是灾难性的。

FTX 的崩盘主要是由于对其资产负债表实力的担忧而引发的银行挤兑，这种担忧最终是有根据的，FTX 最终不得不停止提款。 这是因为交易所没有足够的资产来处理提款请求。 但围绕币安的担忧合理吗？ 币安已多次表示，可以验证该交易所除储备金外是否按 1:1 的比例持有用户资产。

据其网站称，该交易所声称，比特币持有量与客户净余额的比率约为 104%。 这意味着，就目前情况而言，即使司法部对币安提出欺诈指控，该交易所也能够毫无问题地满足所有提款请求。 尽管取得了这些进展，赵长鹏仍然目中无人，强调币安币（BNB）是按市值计算的第四大加密货币。

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