tp钱包官网|美国司法部考虑对币安加密货币交易所提出欺诈指控

币安标志/来源：Adobe

根据 Semafor 的报告，美国司法部 (DoJ) 正在考虑是否对币安提出欺诈指控。

然而，根据该报告，美国司法部担心，如果起诉币安，可能会引发交易所余额提现的热潮，类似于去年 11 月导致 FTX 垮台的热潮。

他们担心这可能会导致客户赔钱，并在更广泛的加密货币市场中引起新的恐慌。

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该报告在新闻专线报道后，加密货币市场面临适度的抛售压力。

比特币（BTC）从 29,300 美元下跌，测试 29,000 美元水平。

以太坊 (ETH) 从 1,845 美元左右跌至 1,820 美元附近的日新低，然后有所回升至 1,830 美元。

为支持智能合约的币安智能链提供支持的加密货币 BNB (BNB) 在报告中下跌了 3%，之后又回升了 2% 左右。

Semafor 的报告援引知情人士的话称，司法部检察官正在考虑妥协方案，例如罚款和延期或非延期起诉协议，以减少对消费者的伤害，同时仍追究币安的责任。

有报道称，在美国证券交易委员会起诉币安交易所及其亿万富翁创始人赵长鹏之后，美国司法部正在考虑对币安提出指控。币安无疑是全球最大、最具影响力的交易所。

美国证券交易委员会 (SEC) 对币安提出 13 项指控，其中包括在美国作为不受监管的证券交易所运营以及混合投资者资金。

美国商品期货交易委员会（CFTC）也对该公司提出了类似的指控。

2023 年最大的黑天鹅风险

根据 CoinGecko 的 2023 年第一季度加密货币行业报告，去年 10 月，FTX 在十大加密货币交易所的现货加密货币交易量中占据 5% 的市场份额。

随后 11 月份的崩盘给整个加密货币市场带来了冲击，比特币在两天内下跌了近 25%。

2023 年 7 月，根据 The Block 提供的数据，币安在现货加密货币交易市场活动中的市场份额约为 47%。

鉴于其在市场上相对更具主导地位，我们有理由假设，如果币安追随 FTX 的命运，加密货币市场的崩盘将会更加严重。

我们会看到 50% 的短期损失吗？

在币安崩盘的情况下，交易者不应排除事情可能变得更糟的可能性。

潜在的币安内爆可能是目前加密货币市场面临的最大黑天鹅风险。

币安能追随FTX的命运吗？

FTX 倒闭是因为对其资产负债表实力的担忧而引发的“银行挤兑”，这种担忧最终是有根据的，因为 FTX 因实际上没有足够的加密货币来满足客户的提款请求而被迫停止提款。

但我们是否应该以同样的方式关注币安的资产负债表？

据币安称，可以通过所谓的默克尔树来验证该交易所是否以 1:1 的比例持有其用户的资产以及储备金。

根据其网站，币安声称其比特币持有量与客户净余额的比率为 104.3%。

因此，就目前的情况（似乎）而言，即使司法部确实对币安提出欺诈指控并且客户确实开始提款，这也不应该成为问题，因为币安将能够满足所有提款请求。

这本身应该会缓解客户的恐惧，阻止他们惊慌失措。

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