tp钱包官网下载app最新版本|参与萨姆·班克曼-弗里德审判的关键人物

FTX 交易所和 Alameda Research 的创始人 Sam Bankman-Fried 被指控策划了人类历史上最重大的金融欺诈案之一。

在本文中，我们将概述 SBF 审判中涉及的每个主要角色，阐明他们在展开的法律戏剧中的角色和意义。

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1.卡罗琳·埃里森

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作为山姆的前同事和前情人，卡罗琳在 SBF 的核心圈子中占有重要地位。 在承认欺诈和共谋罪后，她目前正在与美国政府合作。

AUSA：你从阿拉米达获得过贷款吗？埃里森：FTX 为一家博彩公司提供的一笔 350 万美元的贷款希望以我的名义进行，因为我不在 FTX 的账簿上。 钱也用于政治捐款。 瑞安·萨拉姆 (Ryan Salame) 获得 3500 万美元贷款

— 内城出版社 (@innercitypress) 2023 年 10 月 10 日

卡罗琳的证词揭示了 Alameda Research 与 FTX 之间错综复杂的关系。 特别令人感兴趣的是这两个实体持有 FTX 加密货币代币（记为 FTT）的程度。

埃里森承认将 FTX 客户资金用于各种目的，包括贷款——她强调了 Alameda 由于杠杆增加而在 2022 年处于高风险地位。

埃里森还作证说，SBF 控制着阿拉米达内部的重大决策，了解相关风险，并从客户那里拿走了大约 140 亿美元。

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2. 王加里

Alameda Research 联合创始人、FTX 关键人物 Gary Wang 在这场正在上演的法律剧中扮演着关键角色。 作为 Alameda 和 FTX 的首席技术官 (CTO)，Wang 即将发表的证词可能会对 Sam 的辩护造成重大打击。

他们根深蒂固的联系，可以追溯到他们的高中时代，甚至在大学期间在麻省理工学院共用一个宿舍，使王成为一个独特的见证者。

来自@SBF_FTX #SBFTrial 的更新：

询问 #FTX 联合创始人 Gary Wang：

问：你在 FTX 工作期间是否犯过金融犯罪？答：是的。问：你犯下了哪些类型的罪行？A. 电汇欺诈、证券欺诈和商品欺诈。问：你是否犯下了这些罪行…… pic.twitter.com/0kgE55rw0J

– MartyParty (@martypartymusic) 2023 年 10 月 6 日

王某已就诈骗罪认罪。 在最近出庭时，他公开承认了令人不安的行为——他承认他们从 FTX 客户的账户中提取了无限金额的资金，这一消息的披露可能对 Sam 的信誉和法律地位极为不利。 此外，王透露，他们在FTX平台上向Alameda Research授予了特殊特权，使他们能够在不被发现的情况下提取大量资金。

3.尼沙德·辛格

尼沙德·西格 (Nishad Signh) 是 Alameda Research 的早期员工，加入该公司时，该公司只有四名员工。 他在组织内的经历是不断进步的，曾担任过 Alameda 的工程总监，尤其是 FTX 初始启动阶段的工程主管。

辛格证词的重要性在于他参与控制 FTX 匹配引擎的密钥。 这种级别的访问使他对 FTX 的内部运作有了独特的见解，使他的证词对于确定任何不当行为的程度非常有价值。 就像卡罗琳·埃里森和加里·王一样，尼沙德·辛格已经承认了严重的刑事指控，包括共谋欺诈。

阅读：前 FTX 工程师承认欺诈指控

4. 安德里亚·范·德·默维（见证人）

Andrea Van Der Merwe 是一位经济学家，专门从事复杂的监管调查。 她将对萨姆及其核心圈子如何涉嫌密谋违反联邦证券和商品法提供专业见解。 她的证词也可能揭示 FTX 崩盘对更广泛的金融市场的影响。

5. 彼得·伊斯顿（见证人）

另一位专家证人 Peter Easton 将全面概述 Alameda Research 和 FTX 的财务状况。 他将检查客户资金是否正确持有，以及报告的余额是否与实际银行账户和内部分类账相符。

6. 汤姆·毕肖普（辩方证人）

汤姆·毕肖普 (Tom Bishop) 是一名企业顾问，专门从事法证调查和会计工作。 尽管他的证词细节尚未公开，但他可能会提供有关 FTX 和 Alameda 的财务计算和指标的见解，这可能会反驳 DOJ 的证词。

7.约瑟夫·平布利（辩方证人）

金融风险管理专家 Joseph Pimbley 可能会认为 FTX 的软件基础设施的报告和质量保证不够稳健。 他可能认为问题的根本原因是技术，而不是山姆。 平布利的证词旨在反驳王和辛格的说法。

8. 吴迪

金融和技术教授 Di (Andrew) Wu 将向陪审团解释加密货币和区块链技术的复杂性，帮助他们理解案件。

9.萨姆·特拉布科

Sam Trabucco 与 Caroline Ellison 一起担任 Alameda 的联合首席执行官。 然而，他在 2022 年 8 月辞去了这一职务，做出了重大举措，这一决定是在该交易所最终倒闭前几个月做出的。

此外，FTX 法庭文件还披露了有关 Trubucco 财务活动的一个有趣细节——据透露，他购买了一艘价值 250 万美元的游艇，引起了许多人的怀疑，这表明他可能计划撤退到国际水域，超出了其他国家的管辖范围。国内法律管辖区。

10.丹·弗里德伯格

担任 FTX 首席合规官的丹·弗里德伯格 (Dan Friedberg) 有着一段颇具争议的历史，这为该案增添了一个有趣的维度。

在加入 FTX 之前，他曾与一家陷入丑闻的在线博彩网站有联系。 该丑闻涉及估计 2000 万美元的资金被挪用。 值得注意的是，有报道称，弗里德伯格据称建议一名同事将责任转嫁到该公司一位未透露姓名的顾问身上，以此逃避资金缺失的责任。

值得一提的是，虽然 Friedberg 针对 Sam 的证词尚未得到官方证实，但去年 11 月的报道显示，他向联邦检察官提供了有关 FTX 的重要细节。

11.瑞安·萨拉姆

Ryan Salame 是 FTX 巴哈马子公司 FTX Digital Markets 的联席首席执行官之一。 他在 SBF 的核心圈子中担任重要职务，使他成为该组织内的关键人物之一。 然而，当他选择作为认罪协议的一部分承认联邦指控时，他在法律诉讼中的轨迹发生了重大转变。

12. 萨姆·班克曼-弗里德的父母

SBF 的父母约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 和芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 成交量入了 FTX 提起的诉讼，指控他们挪用了价值 2600 万美元的巨额礼物和财产。

这场法律之战引发了人们的猜测，并引发了人们的疑问：SBF 的父母是否据称扮演了比最初想象的更有影响力的角色。

13. 萨姆·班克曼（Sam Bankman）-弗里德本人

最后，本次审判的核心人物山姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman-Fried）因其加密货币帝国的崩盘而面临刑事指控。

阅读：萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 对所有 8 项欺诈罪名均表示无罪

最后的想法

Sam Bankman-Fried 审判是一场高风险的法律斗争，可能对加密货币行业和金融市场产生深远的影响。 随着每位关键人物出庭作证并展开证词，陪审团将权衡证据和论据，以确定山姆在这场即将成为近代历史上最重要的金融审判之一的命运。

常见问题 (FAQ)

问：萨姆·班克曼-弗里德是谁？

塞缪尔·本杰明·班克曼-弗里德（Samuel Benjamin Bankman-Fried，1992年3月6日－），又名SBF，是一位美国企业家和投资者。 他是现已破产的加密货币交易所 FTX 和关联交易公司 Alameda Research 的创始人兼首席执行官，这两家公司都经历了引人注目的倒闭，导致 2022 年底根据美国破产法第 11 章破产。

问：萨姆·班克曼-弗里德为何受审？

备受期待的萨姆·班克曼-弗里德刑事审判已开始确定他是否犯有七项欺诈和共谋罪。 如果所有刑事罪名成立，这位前加密货币高管可能会被判处 100 多年监禁。

问：审判将持续多长时间？

审判预计将持续约四到六周。

问：Gary Wang 在审判中扮演什么角色？为什么他的证词很重要？

Alameda Research 联合创始人、Alameda 和 FTX 首席技术官 Gary Wang 是此次试验的关键人物。 他已经承认从 FTX 客户账户提取资金并向 Alameda Research 授予特殊特权，这可能会损害 Sam 的辩护。

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