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TokenPocket钱包APP下载|马来西亚反贪污委员会首席专员:反贪会发现使用加密货币等洗钱新媒介
2023-10-23 07:20最新资讯 人已围观
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财经报道,马来西亚反贪污委员会首席专员丹斯里阿占峇基指出,向慈善机构捐款、以代理人和政治资助名义隐藏财富,已鉴定为国内日益猖獗洗钱犯罪作案手法之一。反贪会还发现洗钱新媒介,包括使用加密货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融服务。洗钱手法的复杂性,使执法机构追回资金的工作变得更加复杂和具有挑战性。
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