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tp钱包官网下载最新版本|武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案,团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金
2023-08-30 12:10最新资讯 人已围观
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财经报道,武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖,辗转多地,将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破,捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”,依法采取刑事强制措施18人,行政处理13人,追回7万元现金赃款,扣押涉案手机、银行卡70余个。
现已查明,境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市,涉案金额高达5000余万元。目前,该案件已经移送审查起诉。
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