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印度当局正在加大力度遏制通过加密货币以及博彩和游戏应用程序进行的离岸实体逃税。

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这些举措涉及调查涉嫌使用加密货币将利润转移出该国的虚假企业网络。 其中一个主要焦点是 Parimatch，这是一家总部位于塞浦路斯的组织，涉嫌策划一个规模庞大的网络。

报告显示，Parimatch 从印度游戏应用程序中赚取了约 70 亿卢比（8410 万美元），然后将其转换为加密货币以避免被发现。

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这项由商品和服务税务情报总局 (DGGI) 领导的调查发现了参与这些活动的个人和团体的复杂网络。 目前，德里约有 50 个平台和人员正在接受审查。

此前，印度经济犯罪部门发现了价值 1.2 亿美元的加密货币庞氏骗局，欺骗了超过 20 万投资者。

这一新的逃税计划是印度一系列与加密货币相关的犯罪活动中的最新一起。 DGGI 逮捕了一家无牌支付聚合商的主管——这是汇款过程中的一个关键环节。

该聚合商在将 Parimatch 客户的资金转移到虚假公司账户方面发挥了至关重要的作用。 调查还导致大约 400 个与欺诈有关的银行账户被冻结。

其中许多资金已经转换为加密货币，使追踪变得更加复杂。 加密货币使这些活动变得复杂，给执法部门的监控带来了挑战。

尽管区块链技术具有潜力，但由于其匿名性而令人担忧，这给当局带来了问题。 执法局 (ED) 正在积极调查几家涉嫌使用类似策略的博彩和博彩企业，以应对日益恶化的情况。

联邦内政部正在考虑对这些平台的潜在限制。 尽管印度各邦政府可以实施在线游戏限制，但这样做会遇到困难。 地理封锁网站或应用程序以及各州之间的监管差异都是限制因素。

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