tp钱包安卓版官网|毒品走私者使用 Coinbase 加密货币交易所

英国法院最近的一项裁决证实，一个毒品走私团伙通过 Coinbase 交易所使用加密货币支付进行洗钱。

英国是加密货币行业的一个非常大的中心。 金融监管机构代表半传统金融规则对英国管辖范围内的加密货币行业进行监管。 金融行为监管局（FCA）是主要的加密货币监管机构，负责为新的加密货币公司提供监管批准。 简而言之，我们可以说英国的加密货币法律非常严格，不良行为者想要利用加密货币进行非法活动并不容易。

很久以前，就有一些人因涉嫌走私毒品（摇头丸、氯胺酮和其他 A 类毒品）而被执法机构抓获。

本周四，一名英国法院法官做出了该毒品走私团伙败诉的裁决。 截至目前，该团伙已销售毒品近40公斤。

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该团伙头目将价值 210 万美元的现金兑换成加密货币。 他的数字货币包中价值超过 176,000 美元的加密货币丢失，无法恢复，但可追踪，因为加密货币交易对公众保持透明。

这些团伙成员利用家人和朋友的Coinbase数字货币包账户进行洗钱，显然是为了在短时间内以佣金的形式获取高额利润。 通过使用加密货币总共洗钱近 520 万美元。

法庭法官说：

“这是格温特郡第一批使用加密货币洗钱的案件之一。”

该团伙成员因此类非法活动被总共判处88年有期徒刑。

值得注意的是，法院法官赞赏网络犯罪部门的作用，该部门成功追踪了该基金的交易，揭露了毒品走私者。

很少有媒体报道赞赏加密货币网络的透明性，这也有助于调查人员轻松捕获不良行为者的链接。

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