tp钱包下载|秘鲁收紧加密货币法，要求交易所遵守反洗钱法规

为了解决与加密货币相关的洗钱和恐怖主义融资日益增长的担忧，秘鲁总统颁布了一项新法令。 该法令要求在该国境内运营的所有加密货币交易所必须遵守反洗钱（AML）法规。 这一进展标志着秘鲁政府在监管加密货币生态系统和保护其金融体系免受非法活动侵害方面迈出了重要一步。

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服务提供商强制披露加密货币持有量

根据该法令，虚拟资产服务提供商（包括在秘鲁境内运营的个人和公司）现在必须向金融情报机构（UIF-Peru）报告信息。 UIF-秘鲁负责接收、分析和传输信息，以侦查洗钱和恐怖主义融资活动。

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“虚拟资产服务提供商”的定义包括从事各种与加密货币相关活动的实体，例如将虚拟资产兑换为法定货币或法定货币、交易所不同形式的虚拟资产、转让虚拟资产、提供虚拟资产的托管和管理以及提供与虚拟资产的销售或提供相关的金融服务。

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该法令的主要目标之一是确保秘鲁的加密货币交易所遵守金融行动特别工作组（FATF）提出的建议。 FATF 的“旅行规则”尤为强调，要求交易所实施了解你的客户（KYC）标准。 通过收集和共享客户数据，交易所旨在提高透明度并防止加密货币领域内的非法活动。

虽然该法令现已生效，但金融情报机构预计将在未来几天发布更多关于防止秘鲁加密货币交易所洗钱和恐怖主义融资的具体指导方针。 这些准则可能会进一步明确在安第斯国家境内运营的虚拟资产服务提供商的义务和责任。

新规定并非没有争议

尽管政府打算解决与加密货币相关的风险，但新法令并非没有争议。 秘鲁区块链和分布式账本技术协会（ABPE）是一个由专业人士和爱好者组成的社区，倡导采用比特币和区块链技术，该协会表达了不满。 他们声称该提案是在没有与更广泛的秘鲁社区参与和协商的情况下起草的。 针对这种排除，ABPE 敦促国会与加密货币生态系统的代表展开对话，以确保在监管过程中考虑所有观点。

随着加密的使用在全球范围内不断受到关注，许多国家正在努力应对其去中心化和假名性质带来的挑战。 秘鲁决定收紧监管并将加密货币交易纳入反洗钱指导方针，这反映了各国政府寻求在促进创新和保护金融体系之间取得平衡的全球趋势。

这些新法规将如何塑造秘鲁的加密货币格局，以及行业利益相关者将如何响应政府提高合规性的呼吁，还有待观察。 目前，该法令代表秘鲁在打击金融犯罪和保护其经济免受与加密货币相关的潜在风险的努力中向前迈出了重要一步。

精选图片来自 iStock.com，K线走势图来自 Tradingview

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