tp钱包APP|FTX 创始人 SBF 被美国司法部指控泄露前 Alameda Research 首席执行官的私人日记

来源：YouTube / ABC 新闻

FTX 创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 面临美国检察官多项欺诈、电汇欺诈、洗钱等指控。

自 FTX 倒闭后他在巴哈马被捕以来，这一刑事案件已持续近一年。

在 7 月 20 日的一份文件中，美国司法部 (DOJ) 指控 FTX 前首席执行官向《纽约时报》泄露了卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 的私人日记。

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卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 是 FTX 姊妹公司 Alameda Research 的前首席执行官，她成为 Bankman-Fried 案件的政府证人。

美国司法部请求法院下令禁止 SBF 和其他方发表法外声明

司法部的指控基于《纽约时报》最近发表的一篇文章，该文章披露了埃里森私人日记的摘录。

鉴于这一指控，司法部寻求禁止证人和案件相关各方的所有庭外陈述。

美国司法部谴责班克曼-弗里德与《纽约时报》记者分享埃里森的想法。 美国检察官辩称；

被告的行为 […] 暗示了规则 23.1 的核心关切，即传播与潜在证人的证词或可信度有关的材料可能会极大可能或损害公平审判和正当司法。

据检察官称，规则 23.1(a) 禁止律师及其委托人披露可能干扰公平审判的案件私人信息。

由于媒体对此案高度关注，检察官要求法院发布限制法外陈述的命令。 他们还认为，被告可能会操纵媒体报道来为自己谋取利益。

此外，司法部表示萨姆·班克曼-弗里德的行为可能会诽谤陪审团并对埃里森带来骚扰。

他们担心公众骚扰和个人形象受损，从而阻止潜在的审判证人出庭作证。

FTX 领导层起诉 Bankman-Fried 等人，寻求追回被挪用的资金

司法部提交文件之前，FTX 在首席执行官约翰·雷三世 (John Ray III) 的领导下，向美国特拉华区破产法院对 SBF、埃里森和其他高管提起民事诉讼。

该民事诉讼旨在追回资金并撤销价值超过 10 亿美元的交易。

该诉讼于 7 月 20 日星期四提起，指控被告滥用对 FTX Group 业务的控制权，从 2020 年 2 月至 11 月 22 日实施大规模欺诈。

报告指出，Bankman-Fried 及其同伙将 FTX 的资产浪费在豪华住宅、政治和慈善捐款以及其他个人投资上。

该诉讼指控 Sam Bankman-Fried 将 1000 万美元的 FTX.US 资金转移到他的钱包中。

它还声称班克曼-弗里德的兄弟加布里埃尔计划用基金会资金购买瑙鲁岛。

FTX 还指控前首席执行官通过欺诈性现金和股票转让向政治竞选活动捐赠了超过 1 亿美元的公司和客户资金。

此外，根据诉讼，当 FTX 面临严重现金短缺时，Alameda 前首席执行官埃里森给自己发放了 2250 万美元的奖金。

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