TokenPocket官方|美国财政部调查与哈马斯支持有关的 1.65 亿美元加密货币交易：报告

据《华尔街日报》（WSJ）最近报道，美国财政部正在调查可能支持巴勒斯坦激进组织哈马斯的价值 1.65 亿美元的加密货币交易。

财政部副部长阿德瓦勒·阿德耶莫 (Adewale Adeyemo) 签署了一封信，披露了这些基于对 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期间提交的可疑活动报告的审查得出的结论。

财政部副部长推动立法

阿德耶莫在致参议院银行业委员会和众议院金融服务委员会领导人的信中敦促支持立法，以扩大财政部对加密货币交易的监督权限。

它指出，1.65 亿美元的数字可能不仅仅归因于加密货币或哈马斯，因为金融机构可能已将客户交易的总价值（包括传统资产和数字资产）报告为与哈马斯相关，即使只有一小部分。所报告的活动与该团体有关。

阿德耶莫表示担心，随着传统金融渠道被切断，哈马斯等恐怖组织可能会越来越多地转向加密货币进行融资。 不过，他承认财政部评估了哈马斯和其他恐怖分子对传统金融产品和服务的偏好。

超过 200 个疑似涉及的地址

根据金融犯罪执法网络（FinCEN）的调查，已发现超过 200 个加密货币地址可能与这些交易相关。 财政部目前正在对与加密货币和此类服务相关的潜在风险进行持续评估。

美国财政部调查的重点是在美国机构登记的交易，这些交易可能在 10 月 7 日袭击以色列之前支持哈马斯。 FinCEN 的信函表明，该武装组织使用加密的报道可能被夸大了，但具体数量仍不清楚。

美国立法者长期以来一直在讨论加密货币在恐怖分子融资中的作用，以制裁哈马斯。 此前，由众议院领导人领导的一组议员通过一封信要求总统乔·拜登提供有关哈马斯使用加密的更多数据。

它对哈马斯使用数字资产为其运营融资的能力表示严重担忧，并援引报告显示，2021 年 8 月至 2023 年 6 月期间，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有约 4100 万美元和约 9300 万美元的资金。然而，目前尚不清楚其中有多少资金。哈马斯可以访问或保留所识别的数字资产。

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