TokenPocket钱包官网入口|Bitsonic 加密货币交易所首席执行官因欺诈被判入狱 7 年

在最近打击加密货币欺诈的行动中，加密货币交易所 Bitsonic 的首席执行官因涉及超过 750 万美元投资者资金的欺诈而被判入狱 7 年。 然而，首席执行官不会孤军奋战。 他的首席技术官也将因作为欺诈企业的共犯而与他一起入狱。

据报道，韩国加密货币交易所的两名高管因诈骗投资者 100 亿韩元、价值约 750 万美元而被判处 8 年监禁。 Bitsonic 的首席执行官 Jinwook Shin 因操纵加密货币价格和交易所交易量而被判入狱 7 年，而他的技术主管 Bae 则因通过计算机阻碍交易所交易而被判入狱 1 年。

据韩国新闻媒体报道，申先生去年 8 月被首尔地方检察官办公室网络犯罪调查部逮捕，并被指控犯有欺诈、伪造记录以及利用技术和故障妨碍业务等行为。

Shin 使用回购技术操纵交易量，他重新购买了一定数量的 Bitsonic 资金，足以提高交易所当地货币 Bitsonic Coin 的价格。 高管们还在 Bitsonic 交易所输入假韩元积分，欺骗客户说他们已经存入了现金，即使他们没有存入现金。

首席技术官 Bae 先生被判犯有通过开发和运行一个系统来协助欺诈的罪名，该系统可以促进 Shin 持有的加密的购买。 法院称，Bae 利用其作为交易所运营商和管理者的身份来抵消虚拟资产的“基本信息处理功能”，并造成交易量有机增长的印象。

检方还透露，Shin 使用上述欺诈手段，吸引了超过 101 名加密货币投资者，窃取了他们存入的超过 100 亿韩元，且没有任何退款。

Shin 的案例证明，加密货币欺诈，即使是来自精英和交易所高管的欺诈，也会产生同样严重的后果。 在此之前，加密货币交易所高管被判处一系列与欺诈相关的监禁，其中包括 FTX 的 Sam Bakman-Fried、Thodex 的 Frank Faith Ozer 和 V Global 的 Byung-gul 等。

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多年来，韩国政府一直对任何犯有加密货币操纵或欺诈罪的人采取严厉的纪律处分。 时间回到 2022 年，韩国加密货币交易所 V Global 首席执行官 Lee Byung-gul 因涉及金额高达 1.9B 美元的诈骗案被判处 22 年监禁。 V Global 的其他 6 名高管也根据其作为共犯犯罪的严重程度被判处 4 至 14 年不等的监禁。

虽然过度监管可能不会让加密货币公司和投资者感到高兴，但此类案例解释了为什么监管机构总是对加密货币交易所的新监管和制裁保持警惕，以确保投资者的安全。 最新的此类监管要求是美国财政部长珍妮特·耶伦呼吁国会通过立法来监管现货加密货币市场。

用首席法官李钟彩的话说，Bitsonic的两位高管“逃避责任，毫无悔意，甚至还没有挽回重大损失”。 法官还谴责这一事件对虚拟资产交易所及其客户之间的信任造成的损害。

“虚拟资产交易所的信任必须建立在运营商和用户之间的信任基础上，但这种信任已受到极大损害……”他补充道。

接下来是币安前任首席执行官赵展鹏 (CZ) 的案件，他因违反美国联邦反洗钱要求而面临最高 18 个月监禁的风险。 去年，CZ 辞职并承认洗钱指控，并被处以高达 4.3B 美元的罚款。

在即将于 2 月 23 日宣判后，他可能会成为因洗钱、欺诈、操纵或类似违规行为而入狱的加密货币交易所高管中最著名的人。

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