TokenPocket钱包官网入口|中国法院严厉打击价值3亿美元的加密货币骗局

中国铜梁法院对涉及 3 亿美元 USDT 洗钱活动的 21 名个人做出了判决。 他们的行动于2020年11月至2021年4月下旬进行，主要策划者为蒋某某、郑某某。

判决

法院的判决清楚地描绘了该团伙活动的深度。 蒋某某被判处有期徒刑六年零三个月。 他还因隐藏洗钱资金而被处以 50 万元人民币（68,000 美元）的巨额罚款。 郑某某也未能幸免； 他被判处六年徒刑和类似的罚款。

他们是如何运作的？

两家公司都招募了 19 名额外成员，并为每个人分配了洗钱团伙中的特定角色和职责。 该团伙通过绕过在线交易平台并以不同于市场价格的价格执行交易来逃避检测。

他们的策略围绕着将各种网络犯罪所得的资金转换为 USDT。 这些转换后的资金随后通过线下比特派集合钱包转移，然后在交易平台上出售。

该团伙编造了提取项目资金、农民工工资等理由，以使其经营合法化。 它方便了中国多个省市的现金提取。

监管机构对这些犯罪分子的胆大妄为及其洗钱行动感到震惊，洗钱金额超过 3 亿美元。 每笔现金转移金额达数千万元。 此次洗钱活动获利超2262万元。

这一判决是中国打击加密货币犯罪的一个重要里程碑。 它发出了一个非常明确的信息，即洗钱活动是不会被容忍的，尤其是在加密货币实体的帮助下。

这一特殊案件的错综复杂的细节揭示了犯罪网络利用加密货币行业进行邪恶活动的程度。 这是一个具有国际意义和国际关注的重大案例。

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