tp钱包官网入口|打击加密货币犯罪：联邦调查局从暗网毒贩手中扣押 5400 万美元

在 Philip R. Sellinger 的领导下，美国检察官办公室正在采取“民事没收行动”，以追回 5400 万美元的加密货币。 这笔金额与在暗网上运作的非法麻醉品分销网络直接相关，其活动集中在新泽西州。

赃物包括约 30,000 枚以太币（ETH），按当前价格计算价值约 5400 万美元，所有这些都已被追踪到犯罪企业并被当局扣押。

塞林格澄清说，政府的影响范围超出了传统的法定货币，并明确表示，从犯罪活动中获得的任何经济利益都将被没收，包括加密货币。 美国检察官特别指出：

我们今天采取的民事诉讼旨在追回数百万美元的加密货币，据称被告通过销售毒品获得了这些加密货币。 无论是简单的现金袋还是复杂的加密货币，我们都将采取必要措施夺取被告从犯罪活动中获得的经济收益。

手术细节和癫痫发作的路径

此次缉获的目标克里斯托弗·卡斯特卢佐 (Christopher Castelluzzo) 及其同伙在 2010 年至 2015 年期间参与了一项复杂的毒品分销计划。该团伙于 2013 年左右冒险进入暗网，开始接受比特币以换取其非法产品。

文件显示，在 2014 年加密货币首次筹款活动中，Castelluzzo 分配了比特币利润来收购大量以太坊，总计 30,000 个单位。此外，他在两年前收购了同等数量的以太坊经典。 这些数字资产目前正在美国执法行动中被扣押。

Castelluzzo 目前因毒品分销罪名被监禁 20 年，他因试图将 30,000 ETH 的秘密转移到国际地点而被捕，此举似乎是为了逃避纳税义务。

当局在 2021 年对他在监狱中的电话通话进行监控和录音后，发现了他的计划，并没收了与他的非法活动相关的大量加密货币。

最近打击加密犯罪

卡斯特卢佐案是近几个月发现的与数字货币相关的犯罪案件之一。 台湾当局最近在台中破获了一起与加密货币相关的重大洗钱活动，导致数人被捕。

此次操作涉及非法处理约 3.242 亿 USDT（Tether）。 此次行动的曝光是 6 月份启动的一项详尽调查的结果，该调查将洗钱活动与 2022 年 10 月曝光的一起投资欺诈案件联系起来。

与此同时，为了应对加密货币相关犯罪日益增长的趋势，美国司法部重组了国家加密货币执法小组（NCET）。 这个专门部门成立于大约两年前，致力于调查和减少与数字货币相关的犯罪。

特别是，美国检察官菲利普·R·塞林格的没收行动不是一次孤立的行动，而是跨部门行动的结晶。 联邦调查局的虚拟资产部门、国土安全调查局和几个当地执法实体在追踪和保护这些资产方面发挥了至关重要的作用。

1日图上的全球加密货币市值。 资料来源：TradingView.com 上的总加密货币市值

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