tp钱包官网下载|迈阿密投资公司前首席执行官承认择优计划有罪

2023 年 10 月 12 日，投资公司 Systematic Alpha Management LLC (SAM) 前首席执行官彼得·坎博林 (Peter Kambolin) 最近承认有罪，他领导了一项欺骗性的“择优挑选”计划。 这种非法活动涉及挪用盈利交易谋取个人利益，同时给毫无戒心的客户带来重大损失。

欺骗性交易行为曝光

从2019年1月到2021年11月，他以商品交易顾问和商品矿池运营商的身份故意参与这一不道德的择优计划。 他故意操纵利润和损失，不公平地使他的个人账户受益，给他的客户带来了损害性的结果。

美国司法部 (DOJ) 透露，Kambolin 谎称 SAM 主要从事加密货币和外汇期货交易，但实际上从事股指期货交易，从而欺骗了客户，欺骗了全球投资者。 他将所得收入用于个人奢侈品，并向白俄罗斯和多米尼加的同谋汇款。

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资料来源：司法部网站

Kambolin 对 SAM 交易活动的虚假陈述

美国司法部刑事司代理助理总检察长 Nicole M. Argentieri 强调，为了个人利益而违背客户信任，损害了投资者对大宗商品市场的信心。 司法部致力于让财务顾问对自身利益负责，利用数据分析来发现金融市场的不当行为。

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在整个相关期间，Kambolin 不仅为 SAM 矿池参与者执行交易，还为他的自营账户执行交易。 这种操纵方式使他能够有选择地分配利润和损失，优先考虑自己的利益。

联邦存款保险公司监察长办公室 (FDIC-OIG) 负责调查的助理监察长 Shimon R. Richmond 强调了确保对误导和欺诈投资者追究责任的重要性。 FDIC-OIG 与执法部门合作，保护投资者和国家银行系统免受参与此类严重金融犯罪的个人的侵害。

坎博林承认共谋实施商品欺诈，可能面临最高五年监禁。 最终判决将由联邦地区法院法官考虑美国量刑指南和其他相关法定因素来确定。 宣判日期尚未公布。

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