tp钱包官方网址|韩国加强对非法活动中不受监管的场外加密货币市场的监管

由于担心加密货币场外交易可能被用于非法活动，韩国监管机构已将注意力转向场外交易（OTC）。 韩国金融监管机构正在积极监控不受监管的场外加密货币市场内的活动。

在“与虚拟资产相关的刑事法律问题”会议上，包括金融服务委员会 (FSC) 副首席检察官 Ki No-Seong 和 Park Min-woo 在内的主要监管官员强调了 OTC 加密货币市场监管的必要性，因为据当地媒体报道，与洗钱相关的风险。

Ki No-Seong 在一份声明中表示，有必要对非法场外加密货币公司进行监管，其中许多公司是外国公司，从事将虚拟货币非法兑换成韩元或其他外币的活动。 这凸显了对这些未经注册的虚拟资产交易企业进行监管的紧迫性。

“场外加密货币市场”一词涵盖缺乏政府官方认可的交易所。 数字货币场外交易市场内的交易超出了受监管的平台范围，可以包括点对点（P2P）交易。 值得注意的是，韩国最大的受监管加密货币平台 Upbit 提供 172 种加密货币，而 OTC 平台则提供多达 700 种加密货币。

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据报道，有一些场外交易平台被用来将数字资产兑换成韩元。 例如，仁川地方检察官办公室国际犯罪调查部逮捕并起诉了 3 名涉嫌在 2021 年 10 月至 2022 年 10 月期间参与非法外汇交易的人。

这些人被发现应利比亚人的要求从海外 OTC 购买了价值 7090 万美元（940 亿韩元）的数字货币，随后在韩国将其兑换成现金。 韩国关税厅估计，去年此类使用数字货币的非法外汇交易价值为 40 亿美元（5.6 万亿韩元）。

韩国因其旨在确保投资者保护的严格加密货币法规而享有盛誉。 在 Todayq News 最近的一篇报道中，政府提出了一项旨在冻结朝鲜加密货币资产的关键法案，特别是为了应对朝鲜团体（包括受欢迎的 Lazarus 团体）发起的一系列网络攻击。 此外，韩国还采取了积极措施，建立了专门打击加密货币相关犯罪活动的协作监管机构。

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