tp钱包下载入口|土耳其加密货币交易所首席执行官因诈骗 20 亿美元被判处 11,196 年监禁

根据土耳其法院的判决，Thodex 前首席执行官 Faruk Fatih Ozer 和他的两个兄弟姐妹被判处 11,196 年 10 个月零 15 天的监禁，并处以 500 万美元的罚款。 据土耳其国营通讯社报道，对他们的指控包括“建立、管理组织并成为组织成员”、“合格欺诈”和“财产价值洗钱”。

Thodex曾经是土耳其最大、最有影响力的加密货币交易所之一，但在2021年突然停止运营，陷入混乱，让用户感到难以置信和震惊。 该交易所创始人 Ozer 逃离该国，带走了属于 Thodex 用户的价值约 20 亿美元的加密货币资产。 当时，奥泽尔强烈否认有任何不当行为，并强烈否认有关退出骗局的指控。

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奥泽尔在逃亡后于 2022 年 8 月在阿尔巴尼亚被捕，目前正在监狱服刑。 他后来于 2023 年 4 月被引渡到土耳其，面临欺诈和洗钱指控。 在此定罪之前，奥泽尔已经因未能提交税务文件而被监禁。

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在这场旷日持久的法律斗争中，奥泽尔坚称自己是无辜的，声称他和他的家人都是不公正的受害者。 在法庭声明中，Ozer 为 Thodex 进行了辩护，将其描述为一家合法的加密货币公司，在没有任何犯罪意图的情况下遭遇破产。 他大胆地说，

“我足够聪明，可以管理世界上所有的机构。 从我22岁创办的公司就可以看出这一点。如果我要建立一个犯罪组织，我不会表现得这么业余。 问题很明显，档案中的嫌疑人已经成为受害者两年多了。”

Thodex 案共涉及 21 名被告，其中只有 5 人亲自出庭。 其中 16 人因缺乏证据而被宣告无罪，其中 4 人被释放。 其他被告根据其参与欺诈的程度而被判处不同的刑罚。

此案发生后，《今日新闻》2023年11月11日报道，土耳其司法部长贝基尔·博兹达格与俄罗斯总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫就一项为期两年的合作计划达成一致。 他们的目标是打击网络犯罪，重点是非法使用加密货币、更新数字资产法，并提议联合国打击高科技犯罪的措施。 克拉斯诺夫批评西方世界对网络犯罪的看法有限。

但到目前为止，这一独特的决定提醒我们在加密货币行业制定规则和问责制是多么重要。 它还表明，与加密货币相关的犯罪具有全球性的后果，执法部门决心寻求正义。

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