tokenpocket下载ios|美国财政部寻求对外国加密货币资产提供商实施制裁

• 美国财政部要求美国立法者扩大制裁可能损害美国国家安全的外国数字资产服务提供商的权力。
• 财政部还要求采用二级制裁工具来打击从事非法金融的外国数字资产服务提供商。

美国财政部已要求政府引入二级制裁工具，使他们能够有效追踪和根除参与非法金融行为的加密货币交易所。 财政部副部长 Adewale Adeyemo 在昨天的参议院银行、住房和城市事务委员会听证会上作证时重申了财政部对国家安全的承诺，并强调了打击加密货币领域非法融资的一些必要改革。

财政部长阿德耶莫在参议院作证时指出，传统金融体系的迅速背离以及恐怖分子利用“加密货币创新的优势”，在打击非法融资方面留下了漏洞，必须弥补这一漏洞，以维护国家安全。

Adeyemo 表示：“例如，五年前，基地组织及其附属恐怖组织（主要来自叙利亚）利用社交媒体平台运营比特币洗钱网络，以募集加密货币捐款。”

主要关切之一也是美国最大的中东盟友之一以色列的安全，以色列从未摆脱过伊斯兰恐怖袭击。 以色列的宿敌哈马斯通过加密货币转账从其赞助商那里获得财务支持——以色列扣押同谋加密货币账户证实了这一进展。

除了哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、伊斯兰国、革命卫队圣城部队（IRGC-QF）和基地组织等使用加密货币资助恐怖活动的恐怖组织外，还有俄罗斯和俄罗斯等一些“国家行为者”。朝鲜（朝鲜）——分别利用加密货币赞助战争机器和洗钱网络犯罪收益——因此需要一个执法制度和新的目标工具来检查他们的行为并将其根除。

作为促进打击加密货币领域不良行为者的三项改革的一部分，财政部要求提供“新的二级制裁工具”，“将帮助财政部发展其目标能力”。 二级制裁工具还将弥补财政部之前在“传统支付环境”中使用的目标工具无法有效处理虚拟资产的问题。

美国财政部有权“禁止与指定人员合作的外国金融机构在美国设立代理账户和进行交易处理”，以打击俄罗斯、伊朗和朝鲜的非法金融网络。 然而，外国加密货币交易所并不使用代理账户进行所有交易——据财政部称，这需要二级制裁工具。

针对加密货币交易所的二级制裁工具将使美国能够制裁允许在其平台上进行非法交易的交易所，或者允许其活动威胁美国安全、外交政策和经济的个人、组织或国家进行金融交易。

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