tp钱包下载app|SIM 交易所诈骗使 FTX 损失 4 亿美元，司法部对其中三人提起诉讼

美国司法部 (DOJ) 透露，于 2022 年 11 月申请破产的加密货币交易所 FTX 成为 SIM 卡交易所骗局的受害者，该骗局导致其金库损失超过 4 亿美元。 这发生在 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 辞职后不久，导致该平台陷入混乱。

SIM卡交易所背后的人是谁？

这起抢劫案的幕后凶手已被确定为来自伊利诺伊州的罗伯特·鲍威尔、来自科罗拉多州的艾米丽·埃尔南德斯和来自印第安纳州的卡特·罗恩。 据称，这三人曾在一个 SIM 交易所小组中合作，该小组对 FTX 和许多人进行了两年的追捕。 这种方法不需要高级的黑客能力。 主要依靠电信客服代表的操纵或贿赂。

提交给华盛顿联邦法院的法律文件称，鲍威尔、罗恩和埃尔南德斯收集了约 50 人的个人信息。 有了这些数据，他们说服手机提供商将受害者的电话号码转移到他们控制下的虚拟设备上。 通过这样做，犯罪者可以拦截短信，包括多因素身份验证码，从而使他们能够破坏受害者的财务账户和数字货币包。

他们是如何进行这个过程的？

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FTX 在法庭文件中被称为“受害者公司 1”，该公司新任首席执行官上任后强调，该公司面临松懈的安全措施。 这起盗窃案发生在 2022 年 11 月 11 日左右，当时埃尔南德斯据称使用包含 FTX 员工详细信息的虚假身份证件说服 AT&T 将手机帐户转移到另一张 SIM 卡上。 鲍威尔使用在线别名“R$”和“ElSwapo1”被确定为所谓的头目，然后利用各种身份验证码访问 FTX 的数字货币包。

SIM 卡交易所已成为黑客侵入社交媒体、电子邮件、加密货币账户和网上银行的常见方式。 这种方法不需要先进的技术技能，而是依赖于欺骗或贿赂电话公司的工作人员。

2022 年，FBI 记录了 2,056 起 SIM 卡交易所投诉，报告损失总额为 7,160 万美元。 较上一年增加了 1,611 起投诉和 6,800 万美元的损失，表明这种形式的网络犯罪呈增长趋势。 专家表示，实际数字可能高于报道的数字。 对埃尔南德斯、鲍威尔和罗恩的指控包括欺诈和身份盗窃。 鲍威尔的律师加尔·皮塞茨基(Gal Pissetzky)拒绝发表评论，而联系埃尔南德斯和罗恩的尝试却没有成功。

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