tp钱包下载|美国财政部制裁俄罗斯精英洗钱者

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对俄罗斯公民叶卡捷琳娜·日丹诺娃 (Ekaterina Zhdanova) 采取果断行动，因为她代表俄罗斯精英通过虚拟货币洗钱和转移资金。

美国财政部 11 月 3 日表示，此举符合七国集团打击逃避制裁行为的承诺，并堵住俄罗斯国家及其精英、代理人和寡头利用虚拟货币利用虚拟货币并减轻国际制裁影响的漏洞。 2023 年。

日丹诺娃在促进非法金融活动中的作用

2022 年 2 月俄罗斯非法入侵乌克兰后，日丹诺娃参与促进非法金融活动的情况变得显而易见。2022 年 3 月，她协助一名俄罗斯客户隐藏其财富来源，使他们能够通过以下方式将超过 230 万美元转移到西欧：欺诈性投资账户和房地产购买。

这些行动为俄罗斯个人提供了进入西方金融市场的机会，否则这些市场可能会因美国和国际制裁而受到限制，从而绕过了因俄罗斯无端战争而对其实施的多边制裁。

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虚拟货币的利用及各种方法

Zhdanova 利用虚拟货币促进大型跨境交易，通常是通过缺乏反洗钱/打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 控制的实体，例如 OFAC 指定的俄罗斯加密货币交易所 Garantex Europe OU。

资料来源：链分析

她的方法还包括现金交易以及与国际洗钱同伙和组织的联系。 日丹诺娃甚至利用传统企业（例如在全球设有办事处的豪华手表公司）来维持与国际金融体系的接触。 然而，chainaanalysis 表示，2023 年 9 月 20 日，朝鲜黑客利用俄罗斯加密货币交易所进行洗钱活动。

协助寡头和勒索软件团体

日丹诺娃的服务范围还包括协助移居国外的寡头，其中包括一位俄罗斯寡头，他聘请她将超过 1 亿美元的财富转移到阿拉伯联合酋长国。 她还为俄罗斯客户提供了阿拉伯联合酋长国税务居住服务，可能有助于隐藏他们的身份。

此外，Zhdanova 还代表与俄罗斯 Ryuk 勒索软件组织有关联的个人参与洗钱活动，为针对全球受害者的 Ryuk 勒索软件关联公司洗钱超过 230 万美元。

由于 OFAC 的行动，Ekaterina Zhdanova 在美国境内或美国人控制下的所有财产和财产权益均被封锁，并且必须向 OFAC 报告。 被封锁人员拥有 50% 或以上股权的实体也会被封锁，除非获得 OFAC 授权，否则涉及指定人员的交易通常被禁止。

这一行动凸显了保护国际金融体系免受利用技术和从事非法金融活动的持续努力。 OFAC 的干预是打击逃避制裁和追究 Zhdanova 等个人行为责任的重要一步。

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