tp钱包下载app|面对犯罪增加，美国财政部希望监管加密货币

加密货币和监管。 美国证券交易委员会于 2024 年 1 月 10 日验证了现货比特币 ETF 的全面增长，人们可以相信美国的监管澄清。 然而，创新与安全和谐共存的道路仍然漫长。

最近，珍妮特·耶伦领导的财政部（负责国家经济诚信的机构）发表声明，宣布了一些建议。 他的消息？ 是时候把事情安排妥当了。 这次紧急事件的原因是什么？ 非法金融的阴影在我们美丽的生态系统中日益加深。

加密货币，犯罪分子的新黄金国？

剧透警告：答案并不像是或否那么简单。 甚至在“加密货币”这个词变得司空见惯之前，犯罪分子就已经开始创造性地洗钱他们的不义之财。 此外，根据 Chainaanalysis 专家的说法，到 2022 年，非法加密货币交易仅占所有交易所的一小部分。

“除了非法活动绝对值的减少之外，我们对与非法活动相关的加密货币交易总量份额的估计也有所下跌，从 2022 年的 0.42% 降至 0.34%。”

Chainaanalysis 报告 – 来源

尽管如此，美国财政部最近公布的 2024 年国家风险评估报告的第一个轴心，描绘了一幅不太令人放心的画面。 根据这份文件及其新闻稿，洗钱、恐怖主义融资和金融扩散仍然是对美国国家安全最紧迫的威胁。

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“无论是恐怖主义、贩毒、俄罗斯侵略还是腐败，非法融资构成了对我国国家安全最大威胁的共同点（……）我们的国家风险评估处于分析全球风险环境的最前沿，以保护国家安全。”美国和国际金融体系免受非法行为者的滥用。 我们敦促公共和私营部门对这些报告以及我们即将出台的打击恐怖主义和其他非法融资国家战略感兴趣。 »

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长 Brian E. Nelson – 资料来源

DeFi，美国监管斗争的下一个前线？

尽管我们的语气带有讽刺意味，但不可否认的是，美国在 FTX 事件的推动下对加密的打击是正当的，并且仍在继续进行。 作为这场战斗的核心，去中心化金融（DeFi）和稳定币对监管机构构成了新的挑战。

尽管 DeFi 平台理论上受到反洗钱和反恐规则的约束，但它们经常会逃脱监管网的缝隙，为犯罪分子的滥用敞开大门，正如美国财政部报告所强调的那样，例如，在线游戏诈骗和 DeFi 上的其他赌场。

美国财政部仍对加密货币发出警告

十字准线中的稳定币

与此同时，人们越来越关注稳定币（矛盾的是，它比某些加密货币更加中心化）。 后者成为恐怖组织寻求融资并取代比特币的首选货币，代表了打击恶意使用加密的新战线。

另请注意，Chainaanalysis 在其报告中强调了稳定币的使用增加，特别是 TRC-20 代币（包括 Tron 上的 USDT），强调了在监管尝试面前加密货币格局日益复杂。

虽然争取平衡监管的斗争无疑是必要的，但这也对加密货币行业来说是一个新的打击，该行业正在一个通常被视为惩罚性且充满刻板印象的框架中艰难发展。 Coinbase 和 Ripple 等领先公司并不满足于袖手旁观。 他们带头对美国证券交易委员会等监管机构采取法律行动，从而表明他们对他们认为不公平的措施的抵制。

最后，将加密货币行业描述为非法活动的避风港完全忽视了现实。 如果官方演讲往往描绘出一幅悲观的景象，那么他们往往无法认识到，数字经济面临的真正挑战正是众多网络攻击，而数字经济经常成为攻击目标。 这些事件凸显了监管机构需要采取更细致、更明智的方法，承认加密货币行业本身正在进行的安全和创新努力。

文章《面对犯罪增加，美国财政部希望监管加密货币》首先发表在《Journal du Coin》上。

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