tokenpocket|印度金融情报部门将封锁 9 个主要离岸加密货币交易所

印度金融情报部门（FIU IND）发布通知，认定九家主要离岸加密货币交易所“非法”。 该机构负责监管世界第五大经济体的所有金融交易，该机构表示，该决定的原因是未能遵守当地的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规。

由于这一决定，通知中包含的所有九家交易所的 URL 都将在该国被屏蔽，此举可能会严重影响其印度用户群。 通知范围包括Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。

外国加密货币交易所可以在印度运营吗？

在 2023 年 3 月对印度 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 进行修订后，决定阻止对这 9 家交易所的访问。 修订后，加密货币被纳入该国反洗钱和打击资助恐怖主义监管框架的范围，允许金融情报机构 IND 等机构采取行动。

通知指出，外汇交易所可以通过在FIU IND注册为报告实体在该国合法经营。 这将要求交易所遵守演员报告、记录保存和其他官僚程序，所有这些程序无论它们是否在印度有实体存在。

根据 FIU IND 的数据，到目前为止，共有 31 家虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）在 FIU-IND 注册。 然而，通知中提到的 9 家交易所是“几个离岸实体”的一部分，它们迎合了该机构所说的“很大一部分印度用户”，而根本没有注册。

印度投资者大量涌入外汇

印度是一个其公民对加密货币非常熟悉的国家，这导致了过去几年当地交易所的激增。 然而，这些交易所需要缴纳政府在 2022 年征收的多项税收。所谓的“加密税”导致印度投资者迅速转向外汇以增加回报。

Esya 表示，在该税收宣布后的 6 个月内，来自印度的外汇交易量获得了超过 38 亿美元的交易量。 这些交易量是直接从当地交易所获取的，这导致了巨大的财务损失。 这意味着主要外汇交易量占印度交易量的 67% 以上。

外汇交易成为印度投资者轻松选择的众多原因之一是缺乏 KYC 法规。 使用 KuCoin 和 Gate 等交易所不仅可以进行有限的交易操作，而且 DeFi 还为用户提供了一个独特的机会，让他们能够在雷达下飞行。

印度热爱加密货币

Chainaanalysis 的《2023 年全球加密货币采用指数》报告将印度在采用方面排名第一，显示该国在中心化服务价值、零售中心化服务价值、DeFi 价值和零售 DeFi 价值方面处于领先地位。 该国唯一没有领先的类别是“P2P交易所交易量”。

作为一个中等偏下收入国家，印度是尼日利亚和乌克兰等地区领先加密货币草根采用的国家之一。 这已成为发展中国家的趋势，这些国家发现加密货币是一种更有效的本地和国外货币交易方式。

印度政府并没有对加密货币抱有同样的热情，因为其税收并不是针对投资资产采取的唯一行动。 印度储备银行（RBI）行长沙克蒂坎塔·达斯（Shaktikanta Das）甚至将其比作“赌博”，并在今年早些时候呼吁禁止。

随着印度现在加入美国等国家的行列，努力监管加密货币，2024 年将是该技术的关键一年。 大多数投资者和加密货币爱好者不同意对加密货币的监管打击，因为他们认为这可能会导致其垮台。 然而，大多数专家认为，它可以带来积极的变化和制度采用。 只有时间才能证明谁是对的。

印度金融情报部门对 Block 9 主要离岸加密货币交易所的报道首先出现在 Blockonomi 上。

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